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本公司董事會決議召開股東常會

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• 發布日期時間：113/3/11 17:03:41
• 發言人：李靜宜
• 發言人職稱：財務處副總
• 發言人電話：02-86857300
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/11

1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/06/28 3.股東會召開地點:新北市樹林區博愛街236號2樓(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:本公司112年度營業報告 112年度審計委員會查核報告書 買回本公司股份執行情形報告 6.召集事由二、承認事項:本公司112年度營業報告書及財務報表案 本公司112年度虧損撥補案 私募普通股之資金運用計劃變更案 7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 解除新任董事及其代表人競業行為限制案 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/30 12.停止過戶截止日期:113/06/28 13.其他應敘明事項: 一、最後過戶日：113年4月29日星期一 二、停止過戶期間：113年4月30日至113年6月28日 三、本次股東會股東得以電子方式行使表決權， 行使期間自民國113年5月29日至113年6月25日止 四、受理股東提案公告、作業流程： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。 本公司擬訂於民國113年4月19日起至113年4月29日止 受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於 民國113年4月29日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式， 以利董事會回覆是否列為議案結果。 受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣， 以利掛號函件寄送達受理處所。 受理處所：常珵科技股份有限公司財務部，新北市樹林區博愛街236號 。 五、受理股東提名董事候選人公告、作業流程： (一)依本公司章程所訂，董事採候選人提名制度，依公司法第　 192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出董事候選人名單，本次應選董事7席(含獨立董事4席)。 本公司擬訂於民國113年4月19日起至113年4月29日止受理股東提名 董事，凡有意提名之股東務請於民國113年4月29日17時前送達 並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列入候選人結果。 受理方式：採書面方式，請於信封封面上加註『股東會提名函件』字樣， 以利掛號函件寄送。 受理處所：常珵科技股份有限公司財務部，地址：新北市樹林區博愛街236號。 (二)詳細作業流程、提名股東應檢附資料、獨立董事被提名人應檢附資料 等相關細節請另詢公開資訊觀測站採候選人提名制選任董事公告。

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