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公告本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會事宜

• 發布日期時間：112/10/27 18:10:58
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1.事實發生日:112/10/27 2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會 (1)董事會決議日期：112/10/27 (2)股東臨時會召開日期：112/12/22(五)上午九時整 (3)股東臨時會召開地點：台南科學園區環東路一段320號本公司會議室(R504) (4)股東臨時會召開方式：實體股東會 (5)股票停止過戶期間：112年11月23日至112年12月22日 (6)召集事由 一、報告及承認事項：無 二、討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)修訂「董事及監察人選舉辦法」，並更名為「董事選任程序」案 (3)修正本公司「股東會議事規則」部分條文案 三、選舉事項： 全面改選董事(含獨立董事)案。 四、其他議案： 解除新任董事及其代表人與獨立董事競業禁止之限制案。 五、臨時動議 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:受理股東提名相關事宜 (1)股東資格:依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之 股東，以書面方式向公司提名獨立董事候選人。 (2)受理期間:自民國112年11月10日起至112年11月20日下午5點以前寄(送)達為準 止，凡有意提名之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會決議。 郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「獨立董事候選人提名函件」 字樣。 受理提名處所: 慶康科技股份有限公司 (地址: 台南科學園區環東路一段320號，電話: 06-5053050）

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