富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

公告本公司一一三年股東常會召開日期及召集事由

---

• 發布日期時間：113/5/14 18:05:42
• 發言人：周照程
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：02-26587718
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/5/14

1.董事會決議日期:113/05/14 2.股東會召開日期:113/06/25 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號瓏山林飯店三樓南廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)民國一一二年度營業報告。 (二)民國一一二年度審計委員會審查報告書。 (三)民國一一二年度私募普通股辦理情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)民國一一二年度營業報告書暨財務報表案。 (二)民國一一二年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (一) 辦理減資彌補虧損案。(本次新增) (二) 本公司擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(本次新增) 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/27 12.停止過戶截止日期:113/06/25 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.