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公告本公司董事會決議修訂113年股東常會議程案

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• 發布日期時間：113/5/8 17:05:12
• 發言人：劉茵姍
• 發言人職稱：財務暨會計主管
• 發言人電話：06-2650688
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/5/8

1.董事會決議日期:113/05/08 2.股東會召開日期:113/06/18 3.股東會召開地點:台南市新建路47號 (夏都城旅安平館2樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1). 112 年度營業報告書。 (2). 112 年度審計委員會審查報告書。 (3). 修訂本公司「董事會議事規範」部份條文報告。 (4). 其他報告事項。 6.召集事由二、承認事項: (1). 112 年度營業報告書及財務報告案。 (2). 112 年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項:無 8.召集事由四、選舉事項: 補選第十一屆董事(含獨立董事1席)案。 9.召集事由五、其他議案: 解除董事及其代表人競業行為限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/20 12.停止過戶截止日期:113/06/18 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.