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公告本公司董事會決議召開113年股東常會

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• 發布日期時間：113/3/11 17:03:49
• 發言人：張家瑋
• 發言人職稱：資深業務副總
• 發言人電話：2657-8809
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/11

1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:宏匯瑞光廣場 (地址：台北市內湖區瑞光路335號2樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)112年度營業報告。 (二)112年度審計委員會審查報告。 (三)112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 (四)112年度盈餘分配現金股利情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (一)本公司112年度營業報告書及財務報表案。 (二)本公司112年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (一)修訂「公司章程」部分條文案。 (二)修訂「股東會議事規則」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1之規定，持有本公司已發行股份總數 百分之一以上股份之股東，得於113年03月22日起至113年04月01日，上午9點 起至下午5點止，以書面向本公司提出本次股東常會之議案，惟每一股東以提 一議案為限，且提案內容不得超過三百字（含標點符號），否則該提案不予 列入。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.