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公告本公司董事會重要決議

• 發布日期時間：112/6/28 20:06:33
• 發言人：鄭行道
• 發言人職稱：董事長
• 發言人電話：(02)29177002#139
• 符合條款：第44款
• 事實發生日：112/6/28

1.事實發生日:112/06/28 2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本次董事會決議如下: 討論事項: (1)修訂本公司「內部稽核實施細則」部分條文 (2)更換本公司簽核稽核報告人員 (3)擬增加「帝聞企業股份(香港)有限公司」轉投資之越南子公司投資額 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.