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公告本公司113年股東常會重要決議

• 發布日期時間：113/6/27 19:06:10
• 發言人：鄭行道
• 發言人職稱：董事長
• 發言人電話：(02)29177002#142
• 符合條款：第9款
• 事實發生日：113/6/27

1.事實發生日:113/06/27 2.發生緣由:113年股東常會 一、承認事項 (1)通過承認112年度決算表冊案。 (2)通過承認112年度盈餘分派案。 二、討論事項 (1)本公司擬申請停止股票公開發行案，經投票表決未通過。 (2)修訂本公司「公司章程」部分條文案，經投票表決未通過。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，經投票表決未通過。 (4)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案，經投票表決未通過。 (5)廢止「董事選任程序」並重新訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」案 ，經投票表決未通過。 (6)廢止原訂定「股東會議事規則」並重新訂定本公司「股東會議事規則」案 ，經投票表決未通過。 三、選舉事項 (1)董事全面改選案。 (2)監察人選舉案，因修訂「公司章程」未通過，無法設置監察人，故本案無法 進行選舉。 四、其他事項 (1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無

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