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公告本公司董事會重要決議

• 發布日期時間：112/12/25 18:12:50
• 發言人：鄭行道
• 發言人職稱：董事長
• 發言人電話：(02)29177002#139
• 符合條款：第44款
• 事實發生日：112/12/25

1.事實發生日:112/12/25 2.公司名稱:帝聞企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本次董事會決議如下 討論事項: (1)113年度營運計劃 (2)113年度稽核計劃 (3)本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形 (4)擬發放112年度董事長及經理人獎金案 (5)本公司新增加之經理人,民國112年各項薪資報酬項目案 (6)本公司投保董事及經理人責任保險案 (7)本公司代理發言人變動案 (8)修訂本公司「子公司監督與管理作業辦法」部分條文案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.