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公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

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• 發布日期時間：113/3/26 17:03:15
• 發言人：陳淑娟
• 發言人職稱：財務主管
• 發言人電話：03-5986292
• 符合條款：第9款
• 事實發生日：113/3/26

1.事實發生日:113/03/26 2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年股東常會事宜 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 一、開會時間：113年06月26日(星期三)上午10時整，受理股東報到時間為 上午09時30分。 二、開會地點：新竹縣湖口鄉光復南路51號 三、召開方式：實體股東會 四、召集事由： 1.報告事項： (1)112年度營業報告書。 (2)112年審計委員會查核報告書。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 2.承認事項： (1)112年度營業報告書及財務報表案。 (2)112年度盈虧撥補案。 3.臨時動議 五、股票停止過戶期間：113年4月28日至113年6月26日 六、最後過戶日：因最後過戶113年04月27日適逢例假日，故提前至113年04月26日 七、受理股東提案期間:113年3月29日起至113年4月8日 八、受理股東提案處所:新竹縣湖口鄉光復南路51號

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.