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公告本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項

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• 發布日期時間：112/12/18 18:12:42
• 發言人：邱文子
• 發言人職稱：財務主管
• 發言人電話：03-5986292
• 符合條款：第9款
• 事實發生日：112/12/18

1.事實發生日:112/12/18 2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議 一、股東臨時會決議日期：112/12/18 二、重要決議事項： (一)報告事項： 訂定”誠信經營之作業程序及行為指南”、”誠信經營守則”報告 (二)討論及選舉事項： (1)修訂「公司章程」部分條文案 (2)全面改選董事9席(含獨立董事4席)案 董事：柯新明 董事：丁棟樑投資(股)公司 董事：吳俊明 董事：鈞元科技股份有限公司 董事：張振忠 獨立董事：黃鴻隆 獨立董事：林民凱 獨立董事：陳秋麟 獨立董事：李文熙 (3)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 (4)修訂「董事選任程序」案 3.因應措施:無 4.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.