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公告本公司112年第一次股東臨時會全面改選董事九席(含獨立董事四席)暨董事變動達三分之一

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• 發布日期時間：112/12/18 18:12:05
• 發言人：邱文子
• 發言人職稱：財務主管
• 發言人電話：03-5986292
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：112/12/18

1.發生變動日期:112/12/18 2.舊任者姓名及簡歷: 董事：柯新明/本公司董事長 董事：丁棟樑投資股份有限公司 代表人黃詩欽/本公司副董事長 董事：鈞元科技股份有限公司 代表人：王仲豪/本公司總經理 董事：張振忠/易威生醫科技股份有限公司董事 董事：白基泉/臺灣中小企業銀行股份有限公司經理 董事：劉順發/冠魁電機股份有限公司董事長 董事：楊士慶/科聖電子股份有限公司董事長 董事：吳俊明/聯一光學 董事 監察人：蘇仲義/台灣省議會管理股長 監察人：黃忠良/本公司監察人 3.新任者姓名及簡歷: 董事：柯新明/本公司董事長 董事：丁棟樑投資股份有限公司 代表人：黃詩欽/本公司副董事長 董事：吳俊明/聯一光學 董事 董事：鈞元科技股份有限公司 代表人：黃忠良/宏麗科技營業處處長 董事：張振忠/易威生醫科技股份有限公司董事 獨立董事：黃鴻隆/誠品聯合會計師事務所所長 獨立董事：林民凱/正覺法律事務所律師 獨立董事：陳秋麟/敦泰電子資深副總及研發長 獨立董事：李文熙/成功大學電機系教授 4.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人。 5.新任董事選任時持股數: 董事：柯新明：1,098,816股 董事：丁棟樑投資股份有限公司：1,183,357股 董事：吳俊明：194,084股 董事：鈞元科技股份有限公司：1,956,684股 董事：張振忠：1,937,963股 獨立董事：黃鴻隆：0 獨立董事：林民凱：0 獨立董事：陳秋麟：0 獨立董事：李文熙：0 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/22~114/06/21 7.新任生效日期:112/12/18~115/12/17 8.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用 9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.