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本公司董事會決議召開一一三年股東常會公告

• 發布日期時間：113/2/23 17:02:55
• 發言人：吳憲忠
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：03-3115555
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/2/23

1.董事會決議日期:113/02/23 2.股東會召開日期:113/05/24 3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路二段二十二號地下一樓會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告 (2) 審計委員會審查報告 (3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)一一二年度盈餘分配現金股利情形報告 (5)私募增資發行新股屆期不予辦理報告 (6)公司債執行情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)擬承認一一二年度營業報告書及財務報表案 (2)擬承認一一二年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「董事選舉辦法」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/26 12.停止過戶截止日期:113/05/24 13.其他應敘明事項: (1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月 24日至113年5月21日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算 所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。 【網址:https://www.stockvote.com.tw】 (2)依公司法第172條之1，持有已發行股份總數百分 之一以上股份之股東，得以書面向公司提案。 i. 受理期間：113年3月17日至113年3月27日。 ii. 受理處所：桃園市蘆竹區南崁路2段22號1樓 iii. 受理方式：書面郵寄至本公司總經理室

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.