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公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會

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• 發布日期時間：113/2/27 18:02:15
• 發言人：李長堅
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：29958400#1130
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/2/27

1.董事會決議日期:113/02/27 2.股東會召開日期:113/05/28 3.股東會召開地點:新北市新莊區中原路558號25樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: （1）民國112年度營業報告 （2）審計委員會查核報告 （3）民國112年度盈餘分派現金股利情形報告 6.召集事由二、承認事項: （1）擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案 （2）擬承認民國112年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: （1）擬解除現任董事及其代表人競業限制案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/03/30 12.停止過戶截止日期:113/05/28 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理處所為本公司， 受理期間自113年3月20日至113年3月29日止，持有本公司已發行股 份總數1%以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出，其他相關 事宜將依法公告之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.