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公告本公司董事會決議召開113年股東常會

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• 發布日期時間：113/3/15 19:03:17
• 發言人：李毓嵐
• 發言人職稱：執行副總經理
• 發言人電話：0937-841198
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/15

1.董事會決議日期:113/03/15 2.股東會召開日期:113/06/19 3.股東會召開地點:台中市西區館前路57號B1樓(全國大飯店) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度營業報告書及合併財務報表。 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。 (4)112年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)本公司國內第二次無擔保轉換公司債執行狀況報告。 (6)112年度給付董事酬金報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司112年度之營業報告書及合併財務報表案。 (2)承認本公司112年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司「公司章程」修正案。 8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第六屆董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/21 12.停止過戶截止日期:113/06/19 13.其他應敘明事項:依本公司章程規定，持有本公司百分之一以上 已發行股份之股東，得向本公司提出於股東常會討論之議案， 但以一項為限，所提議案以300字為限。 提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 受理期間為113年4月12日至113年4月22日下午五點整止。 受理處所：台中市西區臺灣大道二段307號6樓之2 英屬維京群島商福欣商業有限公司台灣分公司。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.