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公告本公司董事(含獨立董事)任期屆滿全面改選

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• 發布日期時間：112/6/12 17:06:35
• 發言人：張地金
• 發言人職稱：副總經理
• 發言人電話：06-2701756#4108
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：112/6/12

1.發生變動日期:112/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：大成不銹鋼工業(股)公司代表人：謝麗雲 董事：大成不銹鋼工業(股)公司代表人：謝榮坤 董事：東羿投資(股)公司代表人：柯文玲 董事：朝勝(股)公司代表人：蔡朝進 董事：晉禾企業(股)公司代表人：蔡永裕 董事：歐怡蘭 董事：林芳寬 董事：游祥鎮 董事：張地金 獨立董事：沈銘章 獨立董事：許春安 獨立董事：林本源 4.舊任者簡歷: 董事：大成不銹鋼工業(股)公司代表人：謝麗雲，大成國際鋼鐵(股)公司董事長 董事：大成不銹鋼工業(股)公司代表人：謝榮坤 ，大成國際鋼鐵(股)公司總經理 董事：東羿投資(股)公司代表人：柯文玲，岡山東穎開發(股)公司總經理 董事：朝勝(股)公司代表人：蔡朝進，芳生螺絲(股)公司董事長 董事：晉禾企業(股)公司代表人：蔡永裕，晉禾企業(股)公司董事長 董事：歐怡蘭，立基工業(股)公司負責人 董事：林芳寬，林姓實業(股)公司常務董事 董事：游祥鎮，銳泰精密工具(股)公司董事長 董事：張地金，大成國際鋼鐵(股)公司副總經理 獨立董事：沈銘章，大成不銹鋼工業(股)公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員 獨立董事：許春安，大成不銹鋼工業(股)公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員 獨立董事：林本源，大成國際鋼鐵(股)公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員 5.新任者職稱及姓名: 董事：大成不銹鋼工業(股)公司代表人：謝麗雲 董事：大成不銹鋼工業(股)公司代表人：謝榮坤 董事：東羿投資(股)公司代表人：柯文玲 董事：朝勝(股)公司代表人：蔡朝進 董事：晉禾企業(股)公司代表人：蔡永裕 董事：立智投資有限公司代表人：歐怡蘭 董事：游祥鎮 董事：林芳寬 董事：張地金 獨立董事：沈銘章 獨立董事：孟昭明 獨立董事：王廣慈 6.新任者簡歷: 董事：大成不銹鋼工業(股)公司代表人：謝麗雲，大成國際鋼鐵(股)公司董事長 董事：大成不銹鋼工業(股)公司代表人：謝榮坤 ，大成國際鋼鐵(股)公司總經理 董事：東羿投資(股)公司代表人：柯文玲，岡山東穎開發(股)公司總經理 董事：朝勝(股)公司代表人：蔡朝進，芳生螺絲(股)公司董事長 董事：晉禾企業(股)公司代表人：蔡永裕，晉禾企業(股)公司董事長 董事：立智投資有限公司代表人：歐怡蘭，立基工業(股)公司負責人 董事：游祥鎮，銳泰精密工具(股)公司董事長 董事：林芳寬，林姓實業(股)公司常務董事 董事：張地金，大成國際鋼鐵(股)公司副總經理 獨立董事：沈銘章，大成不銹鋼工業(股)公司獨立董事、審計及薪資報酬委員會委員 獨立董事：孟昭明，中華開發金融控股公司副總經理 獨立董事：王廣慈，國泰創業投資(股)公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 董事：大成不銹鋼工業(股)公司代表人：謝麗雲-440,610,040股 董事：大成不銹鋼工業(股)公司代表人：謝榮坤-440,610,040股 董事：東羿投資(股)公司代表人：柯文玲-29,464,000股 董事：朝勝(股)公司代表人：蔡朝進-30,850,000股 董事：晉禾企業(股)公司代表人：蔡永裕-67,848,000股 董事：立智投資(股)公司代表人：歐怡蘭-354,089股 董事：游祥鎮-0股 董事：林芳寬-22,355,500股 董事：張地金-1,071,000股 獨立董事：沈銘章-0股 獨立董事：孟昭明-5,000股 獨立董事：王廣慈-0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/15~112/06/14 11.新任生效日期:112/06/12 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.