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本公司董事會決議召開民國113年股東常會

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• 發布日期時間：113/3/11 17:03:49
• 發言人：李首賢
• 發言人職稱：副總經理
• 發言人電話：02-27183199
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/11

1.董事會決議日期:113/03/11 2.股東會召開日期:113/06/26 3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號(台北市進出口商業同業公會) 3樓第一會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)112年度審計委員會查核報告。 (3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。 (4)112年度盈餘配發現金股利情形報告。 (5)修訂本公司董事會議事規範及運作管理辦法。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認盈餘分配表案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司章程案。 (2)修訂本公司取得或處分資產管理辦法案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:討論事項二 (1)解除新任董事競業禁止案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/28 12.停止過戶截止日期:113/06/26 13.其他應敘明事項: 玆擬訂定本公司受理股東提案之時間及地點如下： (1)受理時間：民國113年4月16日至113年4月25日，請有意提案股東於上述期間，依 公司法第一百七十二條之一規定以書面向本公司提出申請﹙並請於信封加註「股東 常會提案」﹚。 (2)受理提案地點：台北市中山區建國北路二段135號15樓。 (3)電話：(02)2512-1919。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.