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公告本公司董事會重要決議事項

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• 發布日期時間：113/3/11 17:03:33
• 發言人：李首賢
• 發言人職稱：副總經理
• 發言人電話：02-27183199
• 符合條款：第53款
• 事實發生日：113/3/11

1.事實發生日:113/03/11 2.公司名稱:華研國際音樂股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過下列重要議案: 1.通過出具民國112年度內部控制聲明書案。 2.通過民國112年度員工及董事酬勞發放案。 3.通過本公司民國112年度決算表冊。 4.通過本公司盈餘分配案。 5.通過本公司會計師委任案。 6.通過修訂本公司章程案。 7.通過修訂本公司「董事會議事規範及運作管理辦法」案。 8.通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。 9.通過全面改選董事案。 10.通過董事選舉候選人提名案。 11.通過解除新任董事競業禁止案。 12.通過本公司民國113年股東常會日期、地點及議案等相關事宜。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.