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公告董事會決議召開113年股東常會相關事宜（修正）

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• 發布日期時間：113/5/9 17:05:46
• 發言人：王傳漢
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：0222684666
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/5/9

1.董事會決議日期:113/05/09 2.股東會召開日期:113/06/25 3.股東會召開地點:馥都飯店會議室（以實體方式召開股東會） 地址：新北市板橋區縣民大道一段189號三樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)2023年度營業報告。 (2)2023年度審計委員會審查報告。 (3)背書保證及資金貸與情形。 (4)2023年度現金股利分配案。 (5)修訂「上市上櫃公司訂定道德行為準則」案。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司2023年度營業報告書及合併財務報表。 (2)2023年度虧損撥補暨盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「董事選任辦法」案。 (2)修訂本公司之子公司「從事衍生性商品交易管理辦法」案。（修正） (3)修訂本公司「取得或處分資產作業管理辦法」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」案。 8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事(含獨立董事)案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案（擬以特別決議通過）。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/27 12.停止過戶截止日期:113/06/25 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.