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公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增股東會議案)

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• 發布日期時間：112/4/27 20:04:12
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1.事實發生日:112/04/27 2.發生緣由:本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜 (新增股東會議案) 3.因應措施: 一、董事會決議日期:112/04/27 二、股東會召開日期:112/06/28 三、股東會召開地點:臺中市大雅區科雅路43號3樓 (實體股東會) 四、召集事由: (一)報告事項 1.本公司民國111年度營業狀況報告案 2.本公司民國111年度審計委員會查核報告案 3.本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案 4.本公司民國111年度辦理私募有價證券報告案 5.修訂本公司「董事會議事辦法」案 6.修訂本公司「公司治理實務守則」案 7.修訂本公司「道德行為準則」案 8.修訂本公司「永續發展實務守則」案 (二)承認事項 1.本公司111年度營業報告書及財務報表承認案 2.本公司111年度虧損撥補暨不分派股利承認案 (三)討論事項 1.修訂本公司『公司章程』案(新增議案) 2.修訂本公司「股東會議事規則」案 3.本公司擬擇一或併同辦理私募普通股或私募國內無擔保可轉換 公司債案(新增議案) (四)選舉事項 1.本公司董事及獨立董事補選案(新增議案) (五)其他議案 1、解除本公司董事及獨立董事競業禁止限制案(新增議案) (六)臨時動議 五、停止過戶起始日期:112/04/30 六、停止過戶截止日期:112/06/28 4.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1規定，自112年4月28日至112年5月8日止受理股東 提名提案。受理處所：臺北市大安區信義路四段306號10樓。 二、依本公司章程及發行甲種特別股權利義務之規定，特別股股東無表決權 及選舉權，但於特別股股東會或涉及特別股股東權利義務事項之股東會有表 決權，本次股東會尚無涉及甲種特別股股東權利義務事項。 三、甲種特別股停止轉換(過戶)之起訖日期：112年4月30日至112年6月28日。

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