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公告本公司112年股東常會補選董事及獨立董事當選名單

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• 發布日期時間：112/6/28 17:06:29
• 發言人：王國楨
• 發言人職稱：財務長
• 發言人電話：02-27084438
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：112/6/28

1.發生變動日期:112/06/28 2.舊任者姓名及簡歷: (1)董事/余致義 (2)董事/張瑞隆 (3)董事/吳建億 (4)董事/張克華 (5)獨立董事/江雲松 3.新任者姓名及簡歷: (1)董事/陳清隆 (2)董事/海岳建設股份有限公司 代表人林耀泉 (3)董事/海岳建設股份有限公司 代表人余致義 (4)董事/玄妙投資股份有限公司 代表人張瑞隆 (5)董事/圭木投資股份有限公司 代表人吳建億 (6)董事/佰英營造股份有限公司 代表人林俊達 (7)董事/經緯羅氏投資股份有限公司 (8)董事/凱月股份有限公司 (9)獨立董事/姚文亮 4.異動原因:補選及增選 5.新任董事選任時持股數: (1)董事/陳清隆【1,770,000股】 (2)董事/海岳建設股份有限公司 代表人林耀泉【1,000,000股】 (3)董事/海岳建設股份有限公司 代表人余致義【1,000,000股】 (4)董事/玄妙投資股份有限公司 代表人張瑞隆【50,000股】 (5)董事/圭木投資股份有限公司 代表人吳建億【50,000股】 (6)董事/佰英營造股份有限公司 代表人林俊達【8,000股】 (7)董事/經緯羅氏投資股份有限公司【10,000股】 (8)董事/凱月股份有限公司【1,000,000股】 (9)獨立董事/姚文亮【0股】 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/28~114/06/23 7.新任生效日期:112/06/28 8.同任期董事變動比率:5/11。 9.其他應敘明事項:4席董事及1席獨立董事辭任，依規定補選5席，並增選4席董事。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.