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代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司公告2023年第四次股東臨時會決議事項

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• 發布日期時間：112/11/30 07:11:54
• 發言人：傅秀月
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：8651257669080
• 符合條款：第18款
• 事實發生日：112/11/29

1.股東臨時會日期:112/11/29 2.重要決議事項: 1、逐項審議通過《關於公司董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會非獨立董事候選人 的議案》 -選任3人 2、逐項審議通過《關於公司董事會換屆選舉暨提名第二屆董事會獨立董事候選人的 議案》 -選任2人 3、逐項審議通過《關於公司監事會換屆選舉暨提名第二屆監事會非職工代表監事候 選人的議案》 -選任2人 4、審議通過《關於修訂公司部分治理制度的議案》 5、審議通過《關於增設公司經營場所的議案》 6、審議通過《關於修訂<公司章程>並辦理工商變更登記的議案》 3.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.