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更正公告本公司全面改選董事(更正說明：董事變動達三分之一)

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• 發布日期時間：112/10/25 18:10:09
• 發言人：王心五
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：03-4527005#225
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：112/6/13

1.發生變動日期:112/06/13 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：韓顯壽 董事：韓顯福 董事：吳誌雄 董事：王心五 董事：陳俊良 董事：黃宏興 獨立董事：陳繁雄 獨立董事：洪祥文 獨立董事：吳俊英 4.舊任者簡歷: 韓顯壽：高力熱處理工業(股)公司董事長 韓顯福：高力熱處理工業(股)公司副董事長 吳誌雄：高力熱處理工業(股)公司董事/總經理 王心五：高力熱處理工業(股)公司副總經理 陳俊良：力鼎精密(股)公司企業事務處副總經理 黃宏興：國際票券金融公司經理 陳繁雄：大同大學榮譽教授 洪祥文：力美嘉投資公司顧問 吳俊英：員村塑膠有限公司商務總監 5.新任者職稱及姓名: 董事：吳誌雄 董事：韓顯福 董事：王心五 董事：黃宏興 董事：阿拉丁投資有限公司代表人谷泓道 董事：阿拉丁投資有限公司代表人吳俊英 獨立董事：洪祥文 獨立董事：湯智堯 獨立董事：毛恩洸 6.新任者簡歷: 吳誌雄：高力熱處理工業(股)公司董事/總經理 韓顯福：高力熱處理工業(股)公司副董事長 王心五：高力熱處理工業(股)公司副總經理 黃宏興：國際票券金融公司經理 阿拉丁投資有限公司代表人谷泓道：IN HOUSE INDUSTRY CO., LTD執行董事 阿拉丁投資有限公司代表人吳俊英：員村塑膠有限公司商務總監 洪祥文：力美嘉投資公司顧問 湯智堯：台灣之星電信(股)公司人力資源處處長 毛恩洸：台灣風電產業秘書長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: 姓名 選任時持有股數 ==================================== ================== 董事吳誌雄 210,000 股 董事韓顯福 1,469,000 股 董事王心五 290,356 股 董事黃宏興 219,165 股 董事阿拉丁投資有限公司代表人谷泓道 301,000 股 董事阿拉丁投資有限公司代表人吳俊英 301,000 股 獨立董事洪祥文 0 股 獨立董事湯智堯 0 股 獨立董事毛恩洸 0 股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/17~112/06/16 11.新任生效日期:112/6/13 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.