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公告本公司董事會決議召開113年股東會相關事宜

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• 發布日期時間：113/3/8 18:03:43
• 發言人：吳俊英
• 發言人職稱：副總經理
• 發言人電話：03-4527005#325
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/8

1.董事會決議日期:113/03/08 2.股東會召開日期:113/06/20 3.股東會召開地點:桃園市中壢區吉林北路5-2號總公司營運總部五樓大會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告書。 (2)一一二年度審計委員會審查報告書。 (3)一一二年度員工及董事酬勞分配報告。 (4)一一二年度股東股息及紅利分派情形報告。 (5)一一二年度發行國內第四次無擔保轉換公司債執行情形報告。 (6)一一二年度給付董事酬金報告。 (7)一一二年度向關係人進銷貨、進行勞務或技術服務交易報告。 (8)董事會議事規範修訂報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)一一二年度營業報告書及財務報表案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)修訂「股東會議事規則」案。 8.召集事由四、選舉事項:無。 9.召集事由五、其他議案:無。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/22 12.停止過戶截止日期:113/06/20 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.