富牛 Golden Bull Stock 未上市股票資訊網

本公司董事會決議召開113年股東常會事宜(新增報告事項)

---

• 發布日期時間：113/5/8 17:05:23
• 發言人：胡雪珠
• 發言人職稱：董事長
• 發言人電話：(02)2789-6698
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/5/8

1.董事會決議日期:113/05/08 2.股東會召開日期:113/06/25 3.股東會召開地點:台北市南港區重陽路118號本公司第二大廈地下二樓A棚召開。 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.112年度營業概況報告。 2.審計委員會審查112年度決算表冊報告。 3.健全營運計畫執行進度報告。 4.訂立「誠信經營守則」報告。 5.本公司變更投資性不動產之會計政策情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。 2.承認本公司112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項: 1.本公司第20屆董事選舉案。 9.召集事由五、其他議案: 1.解除本公司新任董事競業禁止案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:113/04/27 12.停止過戶截止日期:113/06/25 13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.