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公告董事會重要決議事項

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• 發布日期時間：113/4/29 17:04:26
• 發言人：周莊雲
• 發言人職稱：副總經理
• 發言人電話：27557666
• 符合條款：第51款
• 事實發生日：113/4/29

1.事實發生日:113/04/29 2.公司名稱:信義房屋股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司董事會通過之討論事項，內容如下: 一：本公司113年第1季合併財務報表案 二：本公司之國內子公司擬投資不動產開發案 三：本公司之國內子公司工程建造成本案。 四：本公司之海外子公司工程預算案。 五：本公司電腦設備採購案。 六：本公司擬取消為子公司提供背書保證案。 七：本公司之子公司擬取消為本公司及其他子公司提供背書保證案。 八：本公司之子公司間背書保證案。 九：本公司擬對子公司現金增資案。 十：本公司112年度董事酬勞案。 十一：本公司擬向金融機構申請授信額度新增、調整及續約案。 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.