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裕融

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裕融

公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會事宜

  • 發布日期時間：113/3/7 18:03:21
  • 發言人：廖淑華
  • 發言人職稱：副總經理
  • 發言人電話：2702-5055
  • 符合條款：第17款
  • 事實發生日：113/3/7

1.董事會決議日期:113/03/07 2.股東會召開日期:113/05/30 3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段三號一樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (一)一一二年度營業報告 (二)一一二年度決算表冊審計委員會審查報告 (三)一一二年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告 (四)一一二年度背書保證情形報告 (五)一一二年度募集公司債情形報告 (六)一一二年度董事酬金領取情形報告 (七)修訂「董事會議事規範」報告 6.召集事由二、承認事項: (一)一一二年度決算表冊案 (二)一一二年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (一)擬修訂「股東會議事規則」案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/01 12.停止過戶截止日期:113/05/30 13.其他應敘明事項: 本次股東會股東得採電子方式行使表決權，其行使方法將載明於股東會召集通知， 並依相關法令規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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