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公告本公司112年股東常會重要決議事項

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• 發布日期時間：112/6/27 17:06:16
• 發言人：王永山
• 發言人職稱：董事長
• 發言人電話：(02)77055168分機102
• 符合條款：第18款
• 事實發生日：112/6/27

1.股東常會日期:112/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認111年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選董事7席（含獨立董事3席）。 任期三年，自112年6月27日起至115年6月26日止。 當選名單如下： 董事 王永山 董事 陳仙宮 董事 格林山有限公司 董事 紅升能源股份有限公司 獨立董事 韓道暐 獨立董事 廖椿沄 獨立董事 蔡明哲 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.