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公告本公司董事全面改選

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• 發布日期時間：112/6/27 17:06:39
• 發言人：王永山
• 發言人職稱：董事長
• 發言人電話：(02)77055168分機102
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：112/6/27

1.發生變動日期:112/06/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事 王永山 董事 陳仙宮 董事 格林山有限公司 董事 洪秀惠 獨立董事 韓道暐 獨立董事 廖椿沄 獨立董事 蔡明哲 4.舊任者簡歷: 王永山 本公司董事長 陳仙宮 南山人壽區經理 格林山有限公司 大立高分子工業股份有限公司法人董事長 洪秀惠 鑫旺聯合有限公司董事長 韓道暐 本公司獨立董事 廖椿沄 萬九科技有限公司董事 蔡明哲　台灣運動彩券股份有限公司行銷營運處副總經理 5.新任者職稱及姓名: 董事 王永山 董事 陳仙宮 董事 格林山有限公司 董事 紅升能源股份有限公司 獨立董事 韓道暐 獨立董事 廖椿沄 獨立董事 蔡明哲 6.新任者簡歷: 王永山 本公司董事長 陳仙宮 南山人壽區經理 格林山有限公司 大立高分子工業股份有限公司法人董事長 紅升能源股份有限公司 大立高分子工業股份有限公司法人董事 韓道暐 本公司獨立董事 廖椿沄 萬九科技有限公司董事 蔡明哲　台灣運動彩券股份有限公司行銷營運處副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:本公司董事全面改選 9.新任者選任時持股數: 王永山 4,167,881股 陳仙宮 2,301,024股 格林山有限公司 100,000股 紅升能源股份有限公司 100,000股 韓道暐 495股 廖椿沄 0股 蔡明哲 3000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/07/01~112/06/30 11.新任生效日期:112/06/27~115/06/26 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.