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公告本公司113年股東常會相關事宜

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• 發布日期時間：113/3/14 17:03:23
• 發言人：謝玉珠
• 發言人職稱：行政副總
• 發言人電話：06-2303952
• 符合條款：第17款
• 事實發生日：113/3/14

1.董事會決議日期:113/03/14 2.股東會召開日期:113/06/21 3.股東會召開地點:台南市歸仁區中正南路二段一號(本公司簡報室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業報告。 (2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認112年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認112年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)解除新任董事競業禁止限制案。 8.召集事由四、選舉事項: (1)全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/23 12.停止過戶截止日期:113/06/21 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.