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公告本公司113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

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• 發布日期時間：113/6/21 17:06:45
• 發言人：謝玉珠
• 發言人職稱：行政副總
• 發言人電話：06-2303952
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：113/6/21

1.發生變動日期:113/06/21 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:謝明振 (2)董事:頂富投資(股)公司代表人:謝旻翰 (3)董事:頂富投資(股)公司代表人:黃德丹 (4)獨立董事:陸鵬舉 (5)獨立董事:李佳相 (6)獨立董事:黃雅萍 (7)獨立董事:黃琮濱 4.舊任者簡歷: (1)董事:謝明振/萬國通路(股)公司董事長 (2)董事:頂富投資(股)公司代表:謝旻翰/萬國通路(股)公司總經理室特別助理 (3)董事:頂富投資(股)公司代表:黃德丹/萬國通路(股)公司研發部協理 (4)獨立董事:陸鵬舉/怡忠科技(股)公司總經理 (5)獨立董事:李佳相/敬業聯合會計師事務所執業會計師 (6)獨立董事:黃雅萍/黃正彥黃雅萍聯合律師事務所律師 (7)獨立董事:黃琮濱/長榮大學副教授 5.新任者職稱及姓名: (1)董事:謝明振 (2)董事:頂富投資(股)公司代表人:謝旻翰 (3)董事:頂富投資(股)公司代表人:黃德丹 (4)獨立董事:陸鵬舉 (5)獨立董事:李佳相 (6)獨立董事:黃雅萍 (7)獨立董事:黃琮濱 6.新任者簡歷: (1)董事:謝明振/萬國通路(股)公司董事長 (2)董事:頂富投資(股)公司代表人:謝旻翰/萬國通路(股)公司總經理室協理 (3)董事:頂富投資(股)公司代表人:黃德丹/萬國通路(股)公司研發部協理 (4)獨立董事:陸鵬舉/怡忠科技(股)公司總經理 (5)獨立董事:李佳相/敬業聯合會計師事務所執業會計師 (6)獨立董事:黃雅萍/黃正彥黃雅萍聯合律師事務所律師 (7)獨立董事:黃琮濱/長榮大學副教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選 9.新任者選任時持股數: (1)董事:謝明振/選任時持股數:80,681,948股 (2)董事:頂富投資(股)公司代表人:謝旻翰/選任時持股數:10,062,638股 (3)董事:頂富投資(股)公司代表人:黃德丹/選任時持股數:10,062,638股 (4)獨立董事:陸鵬舉/選任時持股數:0股 (5)獨立董事:李佳相/選任時持股數:0股 (6)獨立董事:黃雅萍/選任時持股數:0股 (7)獨立董事:黃琮濱/選任時持股數:0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/28~113/07/27 11.新任生效日期:113/06/21 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.