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公告本公司113年股東常會改選董事當選名單

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• 發布日期時間：113/6/18 17:06:09
• 發言人：許竹如
• 發言人職稱：財務部經理
• 發言人電話：(06)2331088-2900
• 符合條款：第6款
• 事實發生日：113/6/18

1.發生變動日期:113/06/18 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事： 萊康投資(股)公司代表人周幼珊 萊康投資(股)公司代表人林永清 劉典昌 大億金茂股份有限公司 李英德 獨立董事： 吳雅娟 邱芳才 賴維祥 陳發強 4.舊任者簡歷: 董事： 萊康投資(股)公司代表人周幼珊:皇田工業(股)公司董事長兼總經理 萊康投資(股)公司代表人林永清:皇田工業(股)公司集團總裁兼研發長 劉典昌:皇田工業(股)公司集團副總裁兼行政長 大億金茂股份有限公司 李英德:台灣豐田通商股份有限公司董事兼副總經理 獨立董事： 吳雅娟:吳雅娟會計師事務所會計師 邱芳才:慶鑫會計師事務所所長 賴維祥:成功大學航太工程系教授 陳發強:勵翔科技股份有限公司董事 5.新任者職稱及姓名: 董事： 萊康投資(股)公司代表人周幼珊 萊康投資(股)公司代表人林永清 林孟雨 李英德 大億金茂股份有限公司 獨立董事： 吳雅娟 邱芳才 賴維祥 楊智元 6.新任者簡歷: 董事： 萊康投資(股)公司代表人周幼珊:皇田工業(股)公司董事長兼總經理 萊康投資(股)公司代表人林永清:皇田工業(股)公司集團總裁兼研發長 林孟雨:皇田工業(股)公司集團總管理室副總 李英德:台灣豐田通商股份有限公司監察人 大億金茂股份有限公司 獨立董事： 吳雅娟:吳雅娟會計師事務所會計師 邱芳才:慶鑫會計師事務所所長 賴維祥:成大研究發展基金會建築性能評定中心副主任 楊智元:奇異科技股份有限公司總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿，全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事： 萊康投資(股)公司代表人周幼珊：1,063,400股 萊康投資(股)公司代表人林永清：1,063,400股 林孟雨：792,802股 李英德：0股 大億金茂股份有限公司：9,450,000股 獨立董事： 吳雅娟：0股 邱芳才：0股 賴維祥：0股 楊智元：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25 11.新任生效日期:113/06/18 12.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.