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公告本公司113年股東常會重要決議事項。

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• 發布日期時間：113/6/25 18:06:55
• 發言人：蘇裕崑
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：07-6232255
• 符合條款：第15款
• 事實發生日：113/6/25

1.股東會日期:113/06/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算書表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下： 董事:偉喬投資開發股份有限公司 代表人林義守 董事:裕勝投資開發股份有限公司 代表人郭中起 董事:國統投資開發股份有限公司 代表人梁平勇 董事:國統投資開發股份有限公司 代表人張天吉 董事:偉喬投資開發股份有限公司 代表人蘇裕崑 獨立董事:董少波 獨立董事:顧季川 監察人:聯輝開發股份有限公司 代表人陳永賢 監察人:聯輝開發股份有限公司 代表人黃景聰 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過「股東會議事規則」修正案。 (2)通過解除董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.