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有益公司113/01/26董事會決議事項

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• 發布日期時間：113/1/26 20:01:34
• 發言人：張睿芯
• 發言人職稱：總經理
• 發言人電話：07-6225616#101
• 符合條款：第53款
• 事實發生日：113/1/26

1.事實發生日:113/01/26 2.公司名稱:有益鋼鐵股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:有益公司113/01/26董事會決議事項 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 報告事項： (1)上次會議紀錄及執行情形報告。 (2)內部稽核業務及112年全年度內部稽核工作報告。 (3)重要財務業務報告。 (4)112年度推動企業誠信經營執行情形報告。 (5)112年度風險管理運作情形報告。 (6)112年度利害關係人溝通情形報告 (7)112年度資通安全風險管理執行情形報告。 (8)本公司溫室氣體盤查及查證時程規劃執行進度報告。 (9)其他重要事項報告-會計師與治理單位溝通報告。 討論事項： (1)審議本公司經理人112年度績效評估結果獎酬，提請追認討論案。 (2)決議112年度年終獎金發放評估作業討論案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由公開資訊觀測站對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.